Последние известия
Прокуратурой города Балашова проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Сейчас обсуждают
Вопрос поднимался вовсе не о сомнительной передаче объектов, а о сомнительных поставках продукции. Попутали кислое с пресным....
Председатель Ассоциации ветеранов СВО поддержал областных депутатов→
От того , что вы подчистили комментарии в защиту А.Г. Рыжкова и оставили , то что оставили , Она чище не стала .. !!!....
Андрей Рыжков обвинил Нину Шехматову в распространении ложной информации→
#8 Гость 19.02.26 18:30:52
А сейчас тоже снег идёт. И, что за февраль тоже перерасчёт? В виду того что снег был.
Да, теперь за ...
Сумма перерасчетов за электроэнергию жителям области превысит 6 млн рублей→
Входе проверки установлено, что в соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Также организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Осуществление постановки на учет в уполномоченном органе, является одним из элементов внутреннего контроля в Обществе, поскольку позволяет осуществлять последующий внутренний контроль в части обязательной идентификации клиентов организации.
Как установлено по результатам надзорных мероприятий, в течении длительного периода времени индивидуальный предприниматель г. Балашова, осуществляющий деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Он не исполнял законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части не принятия мер по постановке на учет в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
По результатам проведенной проверки прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении (Неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), которое находится на рассмотрении).
это про Абрамову статья?
Финансирует терроризм?
ВОТ ЭТО ДА. ПРОСТО ОХРИНЕТЬ.!
Статья "Пшик". А теперь докажи, что твоя дочь не проститутка,и что дочери то у тебя никакой нет.
И что, у проверялок есть подтверждённые сведения о финансировании терроризма? Бред сивой кобылы.
Может есть сведения, что деньги заработаны преступным путём? Почему тогда административка?
Таким способом можно наказывать 100% комерсантов.
Терроризм!!! Не зарегистрировался в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
Абрамова Наталья черный риэлтор,которая оставляет людей просто на улице выживать,пусть это не совсем благополучные люди,но так же нельзя, и в прокуратуру они не могут обратиться,потому что,все знают ее прихваты.Наташа, не хочу тебе плохого желать,только помни,что чужие слезы,а особенно этих несчастных людей все равно тебе отольются,ничто не проходит бесследно.Да сделай что нибудь хорошее,чтож ты жизнь прожигаешь вКристалле,да людей заживо хоронишь.Оглянись,страшно ведь.